Trong thời gian qua, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra và các lực lượng chức năng triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh. Nhóm này đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng. Với cách thức sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 VKSND tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimech (VPĐD tại Hà Nội)

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn H, Sinh năm 1980; Nơi thường trú: thôn PT, xã P.M.B, tỉnh GL cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp). Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD Mỹ hoặc VNĐ. Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

 VKSND phối hợp với Cơ quan ANĐT thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, H trao đổi ý tưởng với Phan Viết L, sinh năm 1983; Nơi thường trú: Khu phố X, phường Y, TP. HCM và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD Mỹ.

 VKSND phối hợp với Cơ quan ANĐT thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt Quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm đối tượng phạm tội

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và có công văn đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn đối với 20 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 217a và Điều 290 Bộ luật hình sự. Đồng thời kê biên, phong toả nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng của các trường hợp tự nguyện bán tiền mã hóa được hưởng lợi từ hệ thống.

Quá trình nghiên cứu hồ sơ và cùng tham gia hỏi lời khai của các đối tượng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn các Lệnh, Quyết định trên. Hiện vụ án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thông qua vụ án trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ khuyến cáo:

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức đầu tư, kinh doanh không rõ ràng, chưa được pháp luật cho phép.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa kiểm chứng.

Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc bị hại của các vụ lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kiên quyết cùng các lực lượng chức năng đấu tranh, trấn áp tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

                                      Hoàng Thị Thanh Loan - KSV Phòng 1